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还有这样的招股说明书?(转)

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融资

广东快网科技有限公司新股股权证书

股东的姓名/名称:

身份证号:

股份数量:

股份金额:

股东出资方式:

出资日期:

公司盖章:

法人代表:

核发日期: 年 月 日

本人已经认真阅读并同意公司增资扩股说明书有关条款,自愿认购该股权并承担一切由此产生风险。

股东签名:

一、释义

 

1.本公司:指广东快网科技有限公司

2.本网站:指快乐烘焙网(www.klhpw.com)及懒人网(http://www.alllazy.com)
3.资本:指本公司注册资本

4.新股:指本公司本次增资扩股新增股份

5.有限合伙人:指本次认购新股的人

6.投资公司:指由有限合伙人持有,拟成为本公司股东的有限合伙的投资性有限公司

7.股东会:指本公司股东会

8.“元”:指人民币“元”

二、序 言

 

1.本公司为提高本网站平台知名度,扩大在相关行业的影响力,为今后融资上市打下坚实基础,经本公司股东会批准,决定在行业范围内,进行增资扩股,本说明书旨在为本公司此次定向增资扩股提供本公司的基本资料,以告投资者。

2.本公司股东会深信本说明书并无遗漏任何事实、以至本说明书有误导成分,公司股东会就本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。

三、股本与注册资本

公司注册资本1000万元,净资产9600万元,按股折股960万股,本次通过向境内本行业特定法人(自然人)增资扩股募集资金。

本次拟扩新股的股数为 240 万股,每股面值 1 元,每股作价

10 元, 20 股起购。若全部售出,本公司本次可增资 2400 万元。占本公司总股本 20%

本次增资新股仅向行业内特定自然人发行,在投资人自愿情况下属内部发行,本公司将不作工商登记,现有的注册资本、股东及公司章程(工商登记的那份)也不改变。

四、新股发行

1.有限合伙人需认真阅读本说明书条款,并在公司签发股权证签字同意。

2.有意向认购新股的投资者,需填写新股认购书,经股东会批准后,即可成为本次增资扩股合格投资者。
3.本次发行新股每股面值 1 元,发行价每股 10 元,每位投资者最低须认购 20 股,其中认购 1000 股的投资者,将优先获得新股的购买权。

4.有限合伙人的新股认购书获批后的 2 天内,将股金汇入本公司指定账户。

5.本公司在收到投资者股金后,将根据认购者户数和股数,使其登记成为若干个投资公司的有限合伙人,再将这若干投资公司登记为本公司的正式股东,向其签发载有投资者名称、身份证号码、新股股数、投资金额等内容的认股权证,使其正式成为有限合伙人。

6.本公司在本次发行结束后,将编制有限合伙人名称,存放在公司内,作为股东档案。

五、新股转让与回购

1.有限合伙人在取得新股后,不可退股,当连续持有新股 12 个月后,可向其他经本公司认定的他人转让,价格由双方商定。

2.转让新股的投资者,须到本公司指定的部门办理新股变更手续,其转让方为有效。

3.在价格同等的条件下,应按以下顺序新股转让:
1)本公司

2)现有有限合伙人,

3)其他经公司认定的投资者。

4)本公司在以下情况,可回购有限合伙人的新股:

a.公司主要股东变更

b.公司上市融资

c.其他。

d.本公司回购新股价格可按不低于当初认购价的前提下,给予适当补偿;

六、有限合伙人的权利与义务

1.有限合伙人须遵守本公司有关规定,足额按时缴交新股投资款;

2.有限合伙人按合伙企业法的规定,不参与本公司的管理与决策;

3.有限合伙人投资的份额,将视其户数、份额的多少,分别成若干个投资公司作工商登记;

4.有限合伙人可推举代表,担任本公司监事,监督公司的经营管理、投资决策,行使监事的权利;

5.拟担任监事的有限合伙人代表,由本公司现有股东会提名,由有限合伙人按新股股份过半数以上表决通过;

6.有限合伙人应尽其所能,帮助本公司在内部经营;

7.公司在有盈利情况下,经股东会批准,公司可拿出部分盈利按份额比例分配给有限合伙人;

8.当公司清算时,有限合伙人可以获得相应份额;

9.公司如上市融资,需要吸收个人股东时,将优先考虑有限合伙人;

10.有限合伙人仅对其出资金额负责,公司的债务无论在经营期或是清算期,有限合伙人均不承担任何偿还责任。

七、本公司的基本情况

1.公司名称:广东快网科技有限公司

2.主要经营业务

1)快乐烘焙网(www.klhpw.com)是目前国内烘焙行业的CCTV。

2)懒人网(http://www.alllazy.com)是帮面包店做线上交易的O2O平台,消费者通过O2O平台进行线上下订单,面包店采用最近原则做配送的商业模式。

3)由2个网站为主导而延伸的其他烘焙行业的服务性的业务范围。

3.公司的财务情况:截止 2014 年11月11日 为止,公司没有任何的负债。目前的快乐烘焙网处于损溢平衡点的范围,略亏;公司的固定资产约 300 万元。

八、新股募集资金的用途

1.设立 3 个分公司(广州、上海、武汉),公司办公面积约: 1500 平方/个,其中有 700 平方是用于烘焙培训技术培训基地。

2.发展快乐烘焙网的B2B业务及做英文版,对全球烘焙业进行推广,整合全球烘焙产业链的资源。

3.推广懒人网O2O平台。让全国各地面包店作为商家入驻到平台中,然后对部分重点城市进行推广和交易。

4.成立烘焙业的技术“蓝带培训学校”,对行业内的技术人员进行技术2次提高培训。

5.成立烘焙业最专业管理咨询公司。

以上项目预计需使用资金 5000 万元。通过以上发展,到 2015年5月 底,我们可以达到公司核心业务全面上正轨,完成核心框架。为第二轮的融资及全面发力打好基础的预期目标。

九、公司到2015年底的预期目标

1.扩大网络交易平台的建设与推广,使快乐烘焙网B2B的达到一定规模的交易额,懒人网O2O全年达到约 50亿 元规模的交易额。

 

2.加强对人才队伍的建设,计划完成对 1万 个烘焙专业技术人员进行培训及对 3万 个实体店店长进行业务培训。

 

3.进行网络国际化建设,完成进出口贸易公司的基本框架。

本公司通过以上目标的实现,力争整个集团在 2017年 左右实现上市。

 

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